La Policia Nacional destapa un frau de més de 1.300.000 euros a la Seguretat Social
13 persones han sigut detingudes a Madrid i València en una operació contra una trama empresarial que hauria defraudat més d’1,3 milions d’euros a la Seguretat Social, segons ha informat hui la Policia Nacional.
L’entramat, amb seu a Barcelona, Madrid i València, estava presumptament liderat per un matrimoni, i es basava en un sofisticat sistema de 17 societats mercantils creades per simular operacions comercials i desviar fons públics.
Entre les empreses investigades figuren firmes de seguretat privada i medicina especialitzada en empelts capil·lars.
Testaferros i empreses pantalla
La investigació va començar arran de l’alerta de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de València, que va detectar actuacions fraudulentes en una empresa i altres vinculades.
Els investigadors han constatat que els líders de la trama utilitzaven persones vulnerables com a testaferros, a canvi de compensacions, per tal de posar-les formalment al capdavant de les empreses, sense que aquestes realment exerciren cap activitat. D’aquesta manera, es dificultava la identificació dels autèntics responsables.
El frau consistia en ocultar els beneficis reals de les empreses mitjançant l’interposició de persones físiques i jurídiques, la qual cosa suposaria delictes contra la Seguretat Social i frustració en l’execució.
Béns valorats en més de 2 milions d’euros
Durant la investigació s’han detectat dues societats patrimonials administrades per la mare d’una de les principals implicades, que acumularien béns per valor superior a 2 milions d’euros, incloent-hi vehicles d’alta gamma.
La Policia Nacional continua amb les diligències per determinar la totalitat del patrimoni ocult i identificar possibles nous implicats en aquesta trama que ha utilitzat la creació massiva de societats fictícies per a eludir responsabilitats econòmiques i legals.